الخميس, 7 صفر 1442 هجريا.

احدث الموضوعات

أمانة عسير تتابع تحسين مدفن نفايات أبها وتستكمل أعمال المدفن المركزي بوادي بن هشبل

إدارة التعليم بالحدود الشمالية تطلق عدداً من المسابقات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أمانة عسير تُقيم مرسمًا خاصًا باليوم الوطني

بالصور..الناشطة التشكيلية الأكاديمية وداد المنيع تطلق مبادرة باليوم الوطني90 لذوي الهمم بالمنطقة الشرقية

محافظ صامطة: مناسبة اليوم الوطني ذكرى عظيمة مليئة بالإنجازات والكفاح المستمر

مدير إدارة الموارد البشرية بصحة جازان “العواجي” يهنى القيادة باليوم الوطني الـ 90

شاشة تفاعلية بمساحة 75 متر بواجهة الإسلامية تستعرض كلمات قادة المملكة بذكرى الوطن الـ 90

احتفالاً باليوم الوطني ٩٠ .. أدبي الشرقية يحتفي بـأمسية ” قوافي المجد “

فاطمه الربيعان تهنئ القيادة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 90

المستشار عبدالله القرني : عجلة النمو والتطور متواصلة،بهمه عالية

كلمة رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

كلمة رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

المشاهدات : 360
التعليقات: 0

#البحرين‬⁩ تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية

#البحرين‬⁩ تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية
https://wp.me/p4AY4I-SqK
صحيفة أركان الإلكترونية
مشاعل العنزي

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكامًا في سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.
وأفاد المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وأضاف أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار.
وأشار إلى أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الايراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد كشفت مؤخرًا عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*